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镍欺诈

共 5 条镍欺诈

托克集团在涉嫌镍欺诈后正在进行"重大"审计

外媒3月7日消息：托克集团首席执行官杰里米？韦尔表示，在遭到印度商人的镍欺诈案件打击后，托克集团正在进行重大内部审计，这是他首次就镍欺诈案件题发表公开评论。上个月该公司月宣布，由于从印度商人古普塔的公司所购买的1000多箱集装箱金属镍可能不含任何镍，公司已经计提近6亿美元的损失，这一事件让大宗商品圈子感到震惊。韦尔强调说，欺诈行为仅限于托克公司的某项业务，而且没有发现自己的员工有内部参与。韦尔还表
2023-03-08 08:14:12 托克集团 镍欺诈

托克集团遭印度商人欺诈细节公布，未核实镍真实性就付款

外媒3月6日消息：商品贸易商托克集团遭印度商人欺诈一案的更多细节浮出水平。周一该公司提交给伦敦一家法院的文件显示，托克向印度商人帕特提克？古普塔的公司付了镍金属货款，尽管这些“镍”并不符合合同规格，也没有文件证明其真实性。此前托克集团曾表示遭到系统性欺诈，从古普塔以及相关公司购买的1000多集装箱镍金属可能都不含任何镍。行业人士称，在缺乏有效文件的情况下就付款的做法并不常见，特别是考虑到古普塔或与
2023-03-07 09:48:37 托克集团

嘉能可集团首席执行官：镍金属欺诈行为不会在嘉能可发生

外媒2月16日消息：嘉能可集团（Glencore）首席执行官加里？纳格尔表示，嘉能可和造成竞争对手托克集团（Trafigura）损失逾5亿美元的镍金属欺诈的印度商人古普塔没有任何商业往来。纳格尔周三表示，嘉能可集团和古普塔及其公司没有进行过交易，所以没有和古普塔件公司相关的任何风险。托克集团上周表示，印度商人普拉蒂克？古普塔以及公司对托克集团进行了"系统性欺诈"，因为托克从古普塔以及公司购买的上千
2023-02-16 13:37:19 镍金属欺诈 嘉能可

托克集团表示其银行没有受到镍金属欺诈的影响

外媒2月11日消息：托克集团（TrafiguraGroup）对其银行通报，称银行没有直接受到镍欺诈的影响。上周这家大宗商品交易商计提5.77亿美元的减值，因为发现所购买的镍金属没有镍。托克所购买的是已经装船的集装箱镍金属，然后在船只抵达目的地后再将其出售。目前托克集团已经开始对相关公司采取法律行动。消息人士称，这些交易中没有得到任何信用证或者来自银行的交易融资。
2023-02-13 11:39:12 托克集团 镍金属欺诈

大宗商品贸易巨头托克集团遭遇镍欺诈！或面临5.77亿美元巨亏

外媒2月9日消息：周四，总部位于新加坡的全球最大石油、天然气和金属贸易商之一托克集团（TrafiguraGroup）发布声明称，在截至3月末的2023财年上半年，或录入一笔核心业务的5.77亿美元巨额损失。公司称自己是与镍金属相关的“系统性欺诈”受害者，并正对印度商人PrateekGupta及与其有关联的几家公司采取法律行动，包括TMTMetals以及UDTradingGroup的子公司。同时，托
2023-02-10 08:07:09 托克集团
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